La Policía Nacional ha desarticulado en Canarias una organización criminal dedicada a la falsificación de documentos de identidad para cobrar cheques bancarios, una operación que se ha saldado con al menos nueve detenidos y un fraude que supera los 400.000 euros.
Según informaron fuentes policiales, el grupo había elaborado al menos 17 DNI falsificados que utilizaban para suplantar la identidad de terceros y acudir a entidades financieras con el objetivo de cobrar cheques previamente manipulados.
La investigación revela que la banda actuaba de forma organizada. Mientras algunos integrantes se encargaban de obtener datos personales y elaborar la documentación falsa, otros acudían a sucursales bancarias para presentar los cheques y retirar el dinero.
Durante la operación policial los agentes intervinieron dinero en efectivo, teléfonos móviles, tarjetas bancarias, documentación falsificada y material utilizado para la manipulación de cheques, elementos que evidencian el funcionamiento de la red.
La investigación continúa abierta y los agentes no descartan nuevas detenciones, mientras analizan el alcance real del fraude y si la organización pudo actuar también en otras zonas del territorio nacional.
Claves de la operación
La investigación permitió desarticular una organización compuesta por al menos nueve personas que utilizaba documentos nacionales de identidad falsificados para suplantar identidades y cobrar cheques en diferentes entidades bancarias. En total se detectaron 17 DNI manipulados y un fraude que supera los 400.000 euros, una de las estafas de este tipo más relevantes detectadas recientemente en Canarias. Durante los registros, los agentes localizaron dinero, teléfonos móviles, tarjetas y diversa documentación falsa, material utilizado para llevar a cabo la estafa.