David Merino, empresario grancanario señalado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y por la Audiencia Nacional como presunto líder de la trama de criptomonedas FX Winning, ha sido detenido en Dubái después de permanecer tres años fuera del alcance de la Justicia española.

La investigación sitúa a Merino al frente de una organización dedicada presuntamente a captar fondos mediante inversiones en criptomonedas y mercados financieros prometiendo elevadas rentabilidades. Según distintas fuentes vinculadas al caso, el impacto económico del fraude podría alcanzar hasta los 3.000 millones de euros a escala internacional, aunque las cifras que maneja oficialmente la investigación judicial son inferiores y continúan siendo objeto de análisis.

La operación se desarrolló tras una intensa colaboración internacional y pone el foco sobre una causa considerada una de las mayores investigaciones por presunta estafa vinculada a activos digitales desarrolladas en España. Los investigadores sostienen que la red habría operado en decenas de países y que miles de personas podrían haberse visto afectadas.

Merino estaba reclamado por presuntos delitos de organización criminal, estafa y blanqueo de capitales. Tras su arresto en Emiratos Árabes Unidos, se abre ahora el proceso judicial que podría desembocar en su entrega a las autoridades españolas para responder ante la Audiencia Nacional.

De Triana a una investigación internacional

La investigación sostiene que parte de la estructura operativa de FX Winning se gestionó desde Gran Canaria, concretamente desde un espacio de coworking en el barrio de Triana. La Audiencia Nacional investiga una presunta red con ramificaciones internacionales que habría captado fondos de inversores de una treintena de países. La UCO considera que se trata de una de las mayores operaciones contra un supuesto fraude financiero relacionado con criptomonedas llevadas a cabo hasta la fecha en España.